Salim NEFFATI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1995 (30 ans)
Activité
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
L'OR MARINS, TRANSATECH
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Salim NEFFATI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 29 mai 2018 (7 ans)

      L'OR MARINS

      Président

      • SIREN819508029
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 22 juillet 2023 (2 ans)

      TRANSATECH

      Gérant

      • SIREN977683531
      • Adresse77170 BRIE-COMTE-ROBERT
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 24 novembre 2020 au 14 avril 2025

      WHOLESALER CBD FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN891203374
      • Adresse77170 BRIE-COMTE-ROBERT
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

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Cartographie

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Historique de Salim NEFFATI

3 événements depuis 2018

  • lundi 29 mai 2018

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