Said TALBI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (48 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques, Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
TECH GREEN BOX, SWIFT TRANSFERT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Said TALBI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 20 février 2025

      TECH GREEN BOX

      Président

      • SIREN920646015
      • Adresse59100 ROUBAIX
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 02 août 2024 (1 an)

      SWIFT TRANSFERT

      Président

      • SIREN930222526
      • Adresse59000 LILLE
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 22 avril 2017 au 03 juillet 2020

      BOOST MOBILE

      Ancien Président

      • SIREN822738860
      • Adresse59100 ROUBAIX
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Said TALBI

7 événements depuis 2004

  • jeudi 02 août 2024

  • jeudi 03 juillet 2020

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Said TALBI depuis 2004

Comandataires Said TALBI

6 anciens comandataires

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