Sai BALAGOUROU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie, Restauration traditionnelle
Entreprises
BG BULLION, LA FONTAINE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Sai BALAGOUROU

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 06 mai 2025 au 26 août 2025

      SCI B.C.N.R.

      Ancien Gérant

      • SIREN494044886
      • Adresse94450 LIMEIL-BREVANNES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sai BALAGOUROU

7 événements depuis 2007

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Sai BALAGOUROU depuis 2007

Comandataires Sai BALAGOUROU