Safwan DESAI

Date de naissance
Né en 1996 (30 ans)
Activité
Production de films institutionnels et publicitaires, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
ONLY CORP, ASD
Comandataires
Rabiya DESAI, Amane DESAI + 2 autres

2 Entreprises de Safwan DESAI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 27 juillet 2019 au 05 mars 2026

      SAZ

      Ancien Liquidateur

      • SIREN809904022
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Safwan DESAI

6 événements depuis 2015

  • jeudi 27 décembre 2024

  • mardi 22 avril 2020

    • Il accède au poste de président de FADER.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Safwan DESAI depuis 2015

4 Comandataires Safwan DESAI

4 comandataires actuels

Comandataires