Saddam EL HEFNY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Services auxiliaires des transports terrestres + 4 autres
Entreprises
PICONI, RS COMPANY + 6 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

8 Entreprises de Saddam EL HEFNY

8 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Saddam EL HEFNY

13 événements depuis 2020

...

Historique

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Comandataires Saddam EL HEFNY

11 anciens comandataires

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