Sabrina COHEN

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (51 ans)
Activité
Activités comptables, Activités comptables + 3 autres
Entreprises
AFYNEO HOLDING, SECNAZZI SLAMA ET ASSOCIES + 7 autres
Comandataires
Franck HABABOU, Gabriel HABABOU + 4 autres

9 Entreprises de Sabrina COHEN

9 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique de Sabrina COHEN

23 événements depuis 2003

  • jeudi 06 septembre 2024

  • mardi 05 juin 2024

    • Elle assume maintenant le rôle d'associée de DMJFS.

  • vendredi 31 juillet 2021

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Sabrina COHEN depuis 2003

6 Comandataires Sabrina COHEN

6 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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