Ruben MESSICA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Administration d'entreprises
Entreprises
TEL ET PHONE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Ruben MESSICA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 mai 2006 au 28 mars 2025

      CARIBBEAN WINE

      Ancien Gérant

      • SIREN488007923
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

    • Du 02 octobre 2007 au 11 octobre 2011

      ANONYME INTERNATIONAL

      Ancien Gérant

      • SIREN499938553
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Ruben MESSICA

3 événements depuis 2004

  • lundi 30 mai 2006

  • lundi 24 février 2004

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