Roya AHMADI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
,
Comandataires
Hamza AZEM

2 Entreprises de Roya AHMADI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 17 mai 2013 (12 ans)

      Gérant

      • SIREN510496243
      • Adresse
      • Secteur d'activité

    • Depuis le 05 décembre 2009 (16 ans)

      Gérant

      • SIREN518414065
      • Adresse
      • Secteur d'activité
  • Ancienne

    • Du 26 octobre 2013 au 04 mars 2017

      Ancien Gérant

      • SIREN507794188
      • Adresse
      • Secteur d'activité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Roya AHMADI

4 événements depuis 2009

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Roya AHMADI depuis 2009

1 Comandataire Roya AHMADI

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires