Romain PERA

Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Services administratifs combinés de bureau, Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
NML INVEST, MERGE MONEY
Comandataires
Valentine BAUDOUIN, Alix BONNEVILLE + 2 autres

2 Entreprises de Romain PERA

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 27 janvier 2026

      NML INVEST

      Président

      • SIREN100161736
      • Adresse95290 L'ISLE-ADAM
      • Secteur d'activitéServices administratifs combinés de bureau
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 21 mai 2025

      MERGE MONEY

      Membre du conseil de surveillance

      • SIREN911052827
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 23 juillet 2014 au 01 juillet 2020

      DALENYS PAYMENT

      Ancien Directeur général

      • SIREN443222682
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Romain PERA

12 événements depuis 2003

  • mardi 21 mai 2025

    • Il est promu au poste de membre du conseil de surveillance de MERGE MONEY.

  • mardi 01 juillet 2020

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Romain PERA depuis 2003

4 Comandataires Romain PERA

4 comandataires actuels, 11 anciens comandataires

Comandataires