Romain LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
OPTIMUM AUDITION, BERAHA + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Romain LEVY

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Romain LEVY

7 événements depuis 2009

  • mercredi 19 septembre 2024

  • lundi 03 mai 2022

    • Il est promu gérant de l'entreprise de BERAHA.

    • Il accède au statut d'associé de BERAHA.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Romain LEVY depuis 2009

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