Romain FANIEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location de logements
Entreprises
SCI NIROFA INVEST, FANIEL & CI + 1 autre
Comandataires
Mathieu FANIEL, Cindy MAUBECHE

4 Entreprises de Romain FANIEL

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Romain FANIEL

9 événements depuis 2009

  • mardi 23 novembre 2022

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Romain FANIEL depuis 2009

2 Comandataires Romain FANIEL

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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