Roland NORIEGA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Promotion immobilière de logements, Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Entreprises
CONSEILS METHODES FINANCE, MARIGOT SHIPPING COMPANY
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Roland NORIEGA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Roland NORIEGA

4 événements depuis 2004

  • lundi 30 mars 2004

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Roland NORIEGA depuis 2004

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