Robert RODRIGUEZ MORALES

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1979 (45 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises: NBKA
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Robert RODRIGUEZ MORALES

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 06 novembre 2019 (5 ans)
  NBKA
  Gérant
  - SIREN437827199
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 31 octobre 2019 au 21 janvier 2025
  ABM
  Ancien Gérant
  - SIREN844385575
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
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- Du 18 octobre 2019 au 29 septembre 2022
  D.H TRANSPORT
  Ancien Président
  - SIREN831154083
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 27 février 2018 au 23 septembre 2020
  MRJ
  Ancien Gérant
  - SIREN837659036
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéActivités spécialisées de design
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Robert RODRIGUEZ MORALES

4 événements depuis 2018

mardi 06 novembre 2019
- Robert RODRIGUEZ MORALES assume maintenant la fonction de gérant de NBKA.
mercredi 31 octobre 2019
- Il est promu gérant de l'entreprise de ABM.
jeudi 18 octobre 2019
- Il est promu président de D.H TRANSPORT.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Robert RODRIGUEZ MORALES depuis 2018

Comandataires Robert RODRIGUEZ MORALES

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 01 août 2017 au 07 janvier 2020
  Hadj AYACHE
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseD.H TRANSPORT
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- Du 24 mars 2017 au 06 novembre 2019
  Najet ATCHANE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNBKA
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- Du 16 janvier 2019 au 31 octobre 2019
  Moise ZOTOFF
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseABM
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- Du 02 février 2019 au 18 octobre 2019
  David DANOUN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseD.H TRANSPORT
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Comandataires