Ridha FALAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (35 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
DELIV TO HOME
Comandataires
Nacira DIFLI

1 Entreprise de Ridha FALAH

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 21 novembre 2023 au 04 avril 2025

      NAKHELA

      Ancien Gérant

      • SIREN513387704
      • Adresse69008 LYON
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 12 mai 2018 au 31 décembre 2020

      MONSIEUR RIDHA FALAH

      Ancien Independant

      • SIREN519506851
      • Adresse69200 VENISSIEUX
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Ridha FALAH

8 événements depuis 2012

  • lundi 21 novembre 2023

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de NAKHELA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Ridha FALAH depuis 2012

1 Comandataire Ridha FALAH

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