Richard BANIAN

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (65 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises: GENERAL PRODUCTS INTERNATIONAL
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Richard BANIAN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 23 mars 2022 (3 ans)
  GENERAL PRODUCTS INTERNATIONAL
  Gérant
  - SIREN911531572
  - Adresse76610 LE HAVRE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 03 avril 2007 au 27 septembre 2019
  IMPORT EXPORT COURTAGE INTERNATIONAL
  Ancien Gérant
  - SIREN494727324
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
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- Du 25 septembre 2010 au 11 mars 2015
  PROMOTION ESTIMATION GESTION INVESTMENTS HOLDING
  Ancien Gérant
  - SIREN525009346
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Richard BANIAN

3 événements depuis 2007

mardi 23 mars 2022
- Richard BANIAN assume maintenant la fonction de gérant de GENERAL PRODUCTS INTERNATIONAL.

vendredi 25 septembre 2010
- Il assume maintenant la fonction de gérant de PROMOTION ESTIMATION GESTION INVESTMENTS HOLDING.

lundi 03 avril 2007
- Il est promu gérant de l'entreprise de IMPORT EXPORT COURTAGE INTERNATIONAL.