Riaz MALL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 3 autres
Entreprises
REUNIBOX, NENUPHAR INVESTISSEMENT SAS + 13 autres
Comandataires
Salim MALL, Salima MALL + 2 autres

20 Entreprises de Riaz MALL

Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Riaz MALL

36 événements depuis 2004

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Historique

36 événements ont marqué le parcours de Riaz MALL depuis 2004

4 Comandataires de Riaz MALL

Comandataires