Riaz MALL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (53 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 3 autres
Entreprises: REUNIBOX, NENUPHAR INVESTISSEMENT SAS + 13 autres
Comandataires: Philippe MASSOT, Elias ROMANOS + 5 autres

22 Entreprises de Riaz MALL

22 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 12 juin 2020 au 14 août 2025
  TRANS EXPRESS REUNION
  Ancien Gérant
  - SIREN338636970
  - Adresse97420 LE PORT
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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- Du 14 novembre 2006 au 12 août 2025
  TRANSIT LOGISTIQUE EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN420467607
  - Adresse94310 ORLY
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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- Du 17 juillet 2024 au 25 juillet 2025
  SCI BENJAMIN HOARAU
  Ancien Associé
  - SIREN439778556
  - Adresse97419 LA POSSESSION
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 16 octobre 2010 au 23 janvier 2025
  ELECTROFORT
  Ancien Gérant
  - SIREN522947688
  - Adresse97419 LA POSSESSION
  - Secteur d'activitéProduction d'électricité
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- Du 19 juillet 2005 au 22 janvier 2025
  RCM
  Ancien Gérant
  - SIREN482195765
  - Adresse97419 LA POSSESSION
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 01 avril 2015 au 17 septembre 2024
  SCI 2 RCM
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN800472292
  - Adresse97419 LA POSSESSION
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 octobre 2017 au 12 octobre 2021
  TRANSIT EXPRESS MAYOTTE
  Ancien Gérant
  - SIREN024074502
  - Adresse97600 MAMOUDZOU
  - Secteur d'activitéServices auxiliaires des transports terrestres
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- Du 29 mai 2007 au 29 janvier 2020
  LOTUS DE DOS D'ANE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN494559933
  - Adresse97419 LA POSSESSION
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Riaz MALL

36 événements depuis 2004

mercredi 14 août 2025
- Riaz MALL démissionne de son poste de gérant de TRANS EXPRESS REUNION.
lundi 12 août 2025
- Il renonce à son rôle de gérant de TRANSIT LOGISTIQUE EXPRESS.
jeudi 25 juillet 2025
- Il démissionne de son statut d'associé de SCI BENJAMIN HOARAU.
mercredi 29 mai 2025
- Il represente LOTUS DE LA MARE, associé de LOTUS DE DOS D'ANE.
- Il assume maintenant le rôle d'associé de LOTUS DE DOS D'ANE.
jeudi 24 janvier 2025
- Il est promu au statut d'associé de RCM.

...

Historique

36 événements ont marqué le parcours de Riaz MALL depuis 2004

7 Comandataires Riaz MALL

7 comandataires actuels, 10 anciens comandataires

Comandataires