Régis OLIVIER

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MAX DES CARRIERES
Comandataires
Maxime OLIVIER

2 Entreprises de Régis OLIVIER

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 16/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Régis OLIVIER

4 événements depuis 2020

  • mercredi 09 septembre 2021

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Régis OLIVIER depuis 2020

1 Comandataire Régis OLIVIER

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