Régis LUSQUIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Gestion de fonds
Entreprises
SCI L2R, FINANCIERE TRANSREGI
Comandataires
Régine WUILMART

2 Entreprises de Régis LUSQUIN

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 16 décembre 2003 au 24 septembre 2014

      ZINDA

      Ancien Gérant

      • SIREN450955646
      • Adresse59147 GONDECOURT
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Régis LUSQUIN

3 événements depuis 2003

  • lundi 16 décembre 2003

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de ZINDA.

1 Comandataire Régis LUSQUIN

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