Regis DENIS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1943 (82 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Regis DENIS

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 septembre 2015 au 30 septembre 2015

      MULTIFINANCES CONSEILS EUROPA

      Ancien Liquidateur

      • SIREN444290092
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 23 mars 2004 au 12 septembre 2013

      AURELIEN SARL

      Ancien Administrateur

      • SIREN315291864
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de livres, journaux et papeterie

    • Du 19 janvier 2005 au 23 juin 2009

      MULTIFINANCES CONSEILS EUROPA

      Ancien Gérant

      • SIREN444290092
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Regis DENIS

6 événements depuis 2004

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Regis DENIS depuis 2004

Comandataires Regis DENIS

6 anciens comandataires

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