Regine MORENO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1959 (66 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Regine MORENO

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 21 mai 2022

      SCI LA RIBADE

      Ancien Gérant

      • SIREN412963217
      • Adresse13117 MARTIGUES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 14 février 2006 au 01 décembre 2010

      RM REALISATIONS

      Ancien Gérant

      • SIREN488047671
      • Adresse13500 MARTIGUES
      • Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Regine MORENO

2 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005