Refat EL TAHIR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (63 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de logements
Entreprises
RDNJ, SIR
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Refat EL TAHIR

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 03 août 2021 au 18 février 2022

      RDNJ

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN901904672
      • Adresse92700 COLOMBES
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 12/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Refat EL TAHIR

7 événements depuis 2004

  • jeudi 18 février 2022

  • lundi 03 août 2021

    • Il est promu associé-gérant de RDNJ.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Refat EL TAHIR depuis 2004

Comandataires Refat EL TAHIR