Raymond SAMBE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
INVESTMENT OPPORTUNITY
Comandataires
Nicolas MILAN

1 Entreprise de Raymond SAMBE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 décembre 2017 au 11 janvier 2023

      WASHD

      Ancien Président

      • SIREN833502396
      • Adresse95290 L'ISLE ADAM
      • Secteur d'activitéBlanchisserie-teinturerie de détail

    • Du 12 mars 2011 au 30 octobre 2017

      ONCLE'SAM

      Ancien Gérant

      • SIREN530620327
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéBlanchisserie-teinturerie de détail

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Raymond SAMBE

3 événements depuis 2011

  • jeudi 15 décembre 2017

    • Il accède au poste de président de WASHD.

  • vendredi 12 mars 2011

    • Il est promu gérant de l'entreprise de ONCLE'SAM.

1 Comandataire Raymond SAMBE

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