Raymond KALOUCHE

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (63 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Raymond KALOUCHE

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 septembre 2010 au 03 août 2012

      TUBE CITY IMS FRANCE CENTRE

      Ancien Directeur général

      • SIREN508917366
      • Adresse13270 FOS-SUR-MER
      • Secteur d'activitéRécupération de déchets triés

    • Du 12 juin 2007 au 03 août 2012

      TUBE CITY IMS FRANCE HOLDING

      Ancien Directeur général

      • SIREN497860791
      • Adresse13270 FOS-SUR-MER
      • Secteur d'activitéAdministration d'entreprises

    • Du 29 août 2006 au 03 août 2012

      OXYMETAL

      Ancien Directeur général

      • SIREN350150017
      • Adresse13117 MARTIGUES
      • Secteur d'activitéRécupération de matières métalliques recyclables

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique de Raymond KALOUCHE

6 événements depuis 2006

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Historique

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