Rayane DIFALLAH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1996 (28 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Rayane DIFALLAH

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 31 janvier 2019 au 18 décembre 2024
  GOLIV'
  Ancien Président
  - SIREN847687936
  - Adresse94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  Voir la fiche
- Du 03 novembre 2022 au 02 février 2024
  BRASILEIRA
  Ancien Directeur général
  - SIREN882740277
  - Adresse94410 SAINT-MAURICE
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
  Voir la fiche
- Du 26 avril 2016 au 30 octobre 2018
  QUALITY CAR DRIVER
  Ancien Président
  - SIREN819763509
  - Adresse95190 GOUSSAINVILLE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Rayane DIFALLAH

4 événements depuis 2016

jeudi 02 février 2024
- RAYANE DIFALLAH se retire de son rôle de directeur général de BRASILEIRA.

mercredi 03 novembre 2022
- Il est promu directeur général de BRASILEIRA.

mercredi 31 janvier 2019
- Il a été désigné en tant que président de GOLIV'.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Rayane DIFALLAH depuis 2016

Comandataires Rayane DIFALLAH

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 02 février 2024 au 17 mai 2024
  Serghei HANGAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseBRASILEIRA
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- Du 03 novembre 2022 au 02 février 2024
  Abdelhak ARDJOUNE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseBRASILEIRA
  Voir la fiche
- Du 09 avril 2022 au 03 novembre 2022
  Sami BOURAHLA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseBRASILEIRA
  Voir la fiche