Rayan CASUMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
DIY TRANSPORT
Comandataires
Samba TOURE

1 Entreprise de Rayan CASUMI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 août 2023 au 18 décembre 2024

      DIY ELEC

      Ancien Président

      • SIREN978399665
      • Adresse94460 VALENTON
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux

    • Du 06 août 2020 au 22 avril 2022

      CARS SERVICES RAYAN

      Ancien Président

      • SIREN887698405
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Rayan CASUMI

3 événements depuis 2020

  • vendredi 18 juin 2022

1 Comandataire Rayan CASUMI

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