Rashid MOHD FAROOQUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Rashid MOHD FAROOQUI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 septembre 2011 au 27 juillet 2012

      WORLD TELECOM

      Ancien Gérant

      • SIREN534536982
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

    • Du 17 juin 2008 au 02 avril 2011

      DIRECT TELECOM

      Ancien Gérant

      • SIREN504233602
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

    • Du 19 janvier 2005 au 25 janvier 2010

      RYFA

      Ancien Gérant

      • SIREN440447852
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités de télécommunication

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rashid MOHD FAROOQUI

4 événements depuis 2005

  • lundi 17 juin 2008

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Rashid MOHD FAROOQUI depuis 2005

Comandataire Rashid MOHD FAROOQUI

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