Raqib SYED

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
MONSIEUR RAQIB SYED
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raqib SYED

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 mars 2018 au 17 novembre 2022

      MARYEM

      Ancien Président

      • SIREN838052538
      • Adresse24100 BERGERAC
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 13 juin 2017 au 17 novembre 2018

      NOOR

      Ancien Gérant

      • SIREN830079661
      • Adresse
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Raqib SYED

6 événements depuis 2016

  • vendredi 17 novembre 2018

    • Il démissionne de son poste de gérant de NOOR.

  • jeudi 25 mai 2018

    • Il démissionne de son poste de gérant de NFP.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Raqib SYED depuis 2016

Comandataires Raqib SYED

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