Raphaël WAHNICH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1945 (80 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Valérie AFLALO, Jonathan WAHNICH + 1 autre

Entreprises de Raphaël WAHNICH

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 25 novembre 2022 au 16 avril 2025
  SCI DU 12 RUE ADOLPHE YVON
  Ancien Associé
  - SIREN412826364
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 octobre 2013 au 07 août 2024
  GCI
  Ancien Administrateur
  - SIREN414533737
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche
- Du 26 novembre 2013 au 02 février 2021
  CI
  Ancien Administrateur
  - SIREN389819459
  - Adresse77200 TORCY
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 24 juillet 2007 au 14 octobre 2008
  NEODIRECT
  Ancien Administrateur
  - SIREN433813136
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Raphaël WAHNICH

7 événements depuis 2007

mardi 16 avril 2025
- Raphael WAHNICH quitte ses fonctions d'associé de SCI DU 12 RUE ADOLPHE YVON.

mardi 07 août 2024
- Il renonce à son rôle d'administrateur de GCI.

jeudi 25 novembre 2022
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI DU 12 RUE ADOLPHE YVON.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Raphaël WAHNICH depuis 2007

3 Comandataires Raphaël WAHNICH

3 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 10 avril 2024 (1 an)
  Valérie AFLALO
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI DU 12 RUE ADOLPHE YVON
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- Depuis le 07 décembre 2022 (2 ans)
  Jonathan WAHNICH
  - Total mandats25
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseGCI
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- Depuis le 02 octobre 2013 (12 ans)
  Antonio MARSELLA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseGCI
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Anciens
- Du 02 décembre 2003 au 11 mars 2023
  Gilbert WAHNICH
  - Total mandats71
  - Mandats en commun6
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseCI
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- Du 02 décembre 2003 au 02 février 2021
  Gilles SILBERMAN
  - Total mandats128
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalVice-président
  - EntrepriseCI
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- Du 27 mai 2008 au 02 janvier 2010
  Patrick CRINON
  - Total mandats5
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseNEODIRECT
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- Du 14 octobre 2008 au 02 décembre 2008
  Philippe L'HERMITTE
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseNEODIRECT
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- Du 19 janvier 2005 au 27 mai 2008
  Nemad JEREMIC
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNEODIRECT
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- Du 22 août 2006 au 24 juillet 2007
  Marc GROSMAN
  - Total mandats20
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseNEODIRECT
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Comandataires