Raphaël VERGUIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mai 1986 (40 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Intermédiation monétaire
Entreprises
SOKRATES & PERIKLES, CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA
Comandataires
Marion BLANC, Omar KLAA + 2 autres

2 Entreprises de Raphaël VERGUIN

    • SOKRATES & PERIKLES

      Président depuis le 27 décembre 2018 (7 ans)

      SIREN
      844766063
      Adresse
      69003 LYON
      Secteur d'activité
      Activités des sociétés holding
      Capital social
      1278,00 €
      Date de création
      20 décembre 2018
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • CREDIT MUTUEL DE LYON GAMBETTA

      Vice-président depuis le 18 septembre 2025 (1 an)

      SIREN
      408058402
      Adresse
      69007 LYON
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Capital variable
      38,11 €
      Date de création
      1 juillet 1996
      Forme juridique

    • SCI ST MICHEL

      Ancien Associé du 31 janvier 2024 au 30 juin 2024

      SIREN
      983972688
      Adresse
      69003 LYON
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      500,00 €
      Date de création
      29 janvier 2024
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 20/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphaël VERGUIN

6 événements depuis 2009

  • mardi 31 janvier 2024

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Raphaël VERGUIN depuis 2009

4 Comandataires de Raphaël VERGUIN

Comandataires