Raphael TANFIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Forages et sondages
Entreprises
TANFIN, NORD GEO FORAGE
Comandataires
Jacqueline TANFIN, Michel TANFIN

3 Entreprises de Raphael TANFIN

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Raphael TANFIN

3 événements depuis 2009

  • lundi 08 novembre 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de TANFIN.

2 Comandataires Raphael TANFIN

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