Raphael SANTI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (36 ans)
Activité
Activités de sécurité privée
Entreprises
S.P.A.Q SURETE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raphael SANTI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 janvier 2025 au 11 février 2025

      TAURUS

      Ancien Associé

      • SIREN852929587
      • Adresse77910 GERMIGNY-L'EVEQUE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 06 avril 2019 au 02 octobre 2019

      IED SOLUTION

      Ancien Président

      • SIREN849698071
      • Adresse77100 MAREUIL-LES-MEAUX
      • Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphael SANTI

5 événements depuis 2016

  • mardi 02 octobre 2019

  • vendredi 06 avril 2019

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Raphael SANTI depuis 2016

Comandataire Raphael SANTI

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