Raphael MOLLON

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Juillet 1975 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Jose QUEIROS VIEIRA

Entreprises de Raphael MOLLON

    • SCI RAPHIO

      Ancien Gérant du 4 mai 2004 au 7 août 2019

      SIREN
      452958309
      Adresse
      69210 LENTILLY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      2 avril 2004
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • 412222028

      Ancien Independant du 1 juin 1997 au 15 septembre 2016

      SIREN
      412222028
      Adresse
      Secteur d'activité
      Activités des sièges sociaux
      Date de création
      1 juin 1997
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel

    • SARL MOLLON RAPHAEL

      Ancien Gérant du 29 janvier 2008 au 31 mai 2016

      SIREN
      501619506
      Adresse
      42360 PANISSIERES
      Secteur d'activité
      Travaux de plâtrerie
      Date de création
      2 octobre 2008
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Raphael MOLLON

7 événements depuis 2004

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Raphael MOLLON depuis 2004

1 Comandataire de Raphael MOLLON