Raphael MARTIN

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1961 (64 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location d'autres biens immobiliers + 8 autres
Entreprises: SARL HAIVE, SCI DU STUDIO + 24 autres
Comandataires: Marie LAVERGNE, Benjamin LAVERGNE + 14 autres

28 Entreprises de Raphael MARTIN

28 entreprises actuelles, 30 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 27 novembre 2024 au 17 juin 2025
  CHAPPIE
  Ancien Associé
  - SIREN437659527
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 01 juin 2016 au 16 avril 2025
  SARL LA PRINCESSE
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN812560332
  - Adresse60200 COMPIEGNE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 07 mars 2024 au 14 janvier 2025
  NINON
  Ancien Associé
  - SIREN479454233
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 30 janvier 2010 au 04 mai 2023
  ELIJO REAL ESTATE
  Ancien Gérant
  - SIREN519782387
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéCrédit-bail
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- Du 15 avril 2008 au 26 avril 2023
  JBRE
  Ancien Gérant
  - SIREN502080856
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéEn attente de chiffrement
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- Du 31 mars 2018 au 26 juillet 2019
  POUPIE & CO
  Ancien Gérant
  - SIREN514246552
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 24 juillet 2007 au 06 février 2019
  SCI DU STUDIO
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN498941210
  - Adresse60200 COMPIEGNE
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 13 août 2013 au 06 octobre 2018
  IQC ASSET MANAGEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN440477982
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 06 février 2007 au 27 juin 2018
  CAPSI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN432799336
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 02 janvier 2007 au 27 juin 2018
  JEKSIE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN438490971
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 01 septembre 2009 au 31 mars 2018
  POUPIE & CO
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN514246552
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016
  CDP HOTELS
  Ancien Gérant
  - SIREN807516653
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 février 2012 au 14 février 2014
  MARTIN ET LOLA
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN438415556
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 30 janvier 2010 au 15 juin 2013
  SCI DES GRANDS AUGUSTINS
  Ancien Gérant non associé
  - SIREN478052327
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 30 novembre 2004 au 09 avril 2013
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESPACE LINGOSTIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN424882777
  - Adresse06340 LA TRINITE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 17 avril 2010 au 09 mars 2013
  COMPAGNIE VENDOME HABITAT
  Ancien Gérant
  - SIREN521567131
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 03 décembre 2011 au 29 janvier 2013
  SCI DE L'AVENIR
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN538104241
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 08 novembre 2005 au 28 juillet 2012
  TAROT
  Ancien Gérant
  - SIREN484281183
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 02 janvier 2007 au 15 février 2012
  MARTIN ET LOLA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN438415556
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 25 octobre 2005 au 12 novembre 2011
  ANTOINE ET CESAR
  Ancien Gérant
  - SIREN483965042
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 08 octobre 2011
  COVESA
  Ancien Gérant
  - SIREN437750268
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 12 juin 2007 au 09 avril 2011
  SCI DE LA BASSE-COUR
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN498103514
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 12 juin 2010
  COF'CONSULTING SARL
  Ancien Gérant
  - SIREN421246786
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
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- Du 10 janvier 2006 au 03 avril 2010
  COMPAGNIE DE GESTION DES RETAILS PARK CGRP
  Ancien Gérant
  - SIREN487579682
  - Adresse95310 SAINT OUEN L'AUMONE
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 17 août 2004 au 30 janvier 2010
  SCI DES GRANDS AUGUSTINS
  Ancien Gérant
  - SIREN478052327
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 06 juin 2006 au 16 décembre 2008
  CERTIDIS
  Ancien Gérant
  - SIREN489596015
  - Adresse92310 SEVRES
  - Secteur d'activitéConseil en systèmes informatiques
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- Du 19 janvier 2005 au 06 février 2007
  CAPSI
  Ancien Gérant
  - SIREN432799336
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2007
  MARTIN ET LOLA
  Ancien Gérant
  - SIREN438415556
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2007
  JEKSIE
  Ancien Gérant
  - SIREN438490971
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 20 septembre 2005 au 25 octobre 2005
  ANTOINE ET CESAR
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN483965042
  - Adresse60410 SAINTINES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Raphael MARTIN

94 événements depuis 2004

lundi 17 juin 2025
- Raphael MARTIN quitte ses fonctions d'associé de CHAPPIE.
mardi 04 juin 2025
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI DU STUDIO.
mardi 16 avril 2025
- Il démissionne de la fonction de gérant non associé de SARL LA PRINCESSE.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de SARL LA PRINCESSE.
lundi 14 janvier 2025
- Il démissionne de son statut d'associé de NINON.

...

Historique

94 événements ont marqué le parcours de Raphael MARTIN depuis 2004

16 Comandataires Raphael MARTIN

16 comandataires actuels, 24 anciens comandataires

Comandataires