Raphael MARCHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (42 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
SARL LA CARAVELLE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raphael MARCHI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 28 février 2025 au 25 juillet 2025

      ATMA

      Ancien Associé

      • SIREN531601359
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 12 mars 2024 au 25 juillet 2025

      SCI JAK

      Ancien Associé

      • SIREN809928369
      • Adresse97150 SAINT MARTIN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphael MARCHI

3 événements depuis 2007

  • lundi 12 mars 2024

    • Il est promu au statut d'associé de SCI JAK.

Comandataires Raphael MARCHI

5 anciens comandataires

Comandataires