Raphael LOPES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LES DEUX FRERES
Comandataires
Mathias LOPES

1 Entreprise de Raphael LOPES

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 février 2014 au 15 janvier 2016

      C R CONSTRUCTION

      Ancien Liquidateur

      • SIREN790174593
      • Adresse87000 LIMOGES
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 01 janvier 2013 au 12 février 2014

      C R CONSTRUCTION

      Ancien Gérant

      • SIREN790174593
      • Adresse87000 LIMOGES
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Raphael LOPES

5 événements depuis 2011

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Raphael LOPES depuis 2011

1 Comandataire Raphael LOPES