Raphaël LEROY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Hôtels et hébergement similaire
Entreprises
UNE AUTRE MAISON
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raphaël LEROY

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 16 octobre 2020 au 22 octobre 2024

      VALBENI

      Ancien Gérant

      • SIREN512225749
      • Adresse26110 NYONS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 23 juin 2009 au 16 octobre 2020

      VALBENI

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN512225749
      • Adresse26110 NYONS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphaël LEROY

5 événements depuis 2009

  • jeudi 16 octobre 2020

    • Il accède au poste de gérant de VALBENI.

    • Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de VALBENI.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Raphaël LEROY depuis 2009

Comandataire Raphaël LEROY

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