Raphael BASTIANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
MONSIEUR RAPHAEL BASTIANI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raphael BASTIANI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 23 septembre 2008 au 18 novembre 2008

      U TIVARU

      Ancien Gérant

      • SIREN507823656
      • Adresse20137 PORTO VECCHIO
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Raphael BASTIANI

3 événements depuis 2008

  • lundi 18 novembre 2008

    • Il démissionne de son poste de gérant de U TIVARU.

  • lundi 23 septembre 2008

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de U TIVARU.

Comandataire Raphael BASTIANI

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