Ramzi LAIB

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises
NZ1, ADAM INVEST + 3 autres
Comandataires
Yanis OSMANI

7 Entreprises de Ramzi LAIB

7 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 03 février 2021 (4 ans)

      NZ1

      Président

      • SIREN893538645
      • Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 13 février 2015 (10 ans)

      ADAM INVEST

      Président

      • SIREN809306202
      • Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 janvier 2024 (1 an)

      A&L

      Gérant

      • SIREN982814121
      • Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Ramzi LAIB

16 événements depuis 2010

  • mercredi 01 août 2024

    • Il quitte ses fonctions de président de SAS SPLASH.

  • jeudi 17 mai 2024

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de LES ADRETS.

...

Historique

16 événements ont marqué le parcours de Ramzi LAIB depuis 2010

1 Comandataire Ramzi LAIB

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Comandataires

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