Ramzi DANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Août 1974 (52 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
AILA
Comandataires
Vanessa LAGARDE

1 Entreprise de Ramzi DANI

    • AILA

      Associé depuis le 14 février 2023 (3 ans)

      SIREN
      830435277
      Adresse
      31650 AUZIELLE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      22 juin 2017
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • DAMSON

      Ancien Président du 15 août 2013 au 13 février 2019

      SIREN
      794720110
      Adresse
      87000 LIMOGES
      Secteur d'activité
      Mécanique industrielle
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      8 août 2013
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SMA

      Ancien Président du 26 juillet 2017 au 30 novembre 2018

      SIREN
      830991089
      Adresse
      31100 TOULOUSE
      Secteur d'activité
      Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
      Capital social
      10000,00 €
      Date de création
      24 juillet 2017
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 03/10/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Ramzi DANI

7 événements depuis 2005

  • lundi 14 février 2023

  • jeudi 30 novembre 2018

    • Il se retire de son rôle de président de SMA.

  • mardi 26 juillet 2017

    • Il est promu président de SMA.

  • mardi 9 mars 2016

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI DANI.

  • mercredi 15 août 2013

    • Il est promu président de DAMSON.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Ramzi DANI depuis 2005

1 Comandataire de Ramzi DANI