Ramzi DANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
AILA
Comandataires
Vanessa LAGARDE

1 Entreprise de Ramzi DANI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 14 février 2023 (2 ans)

      AILA

      Associé

      • SIREN830435277
      • Adresse31650 AUZIELLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 26 juillet 2017 au 30 novembre 2018

      SMA

      Ancien Président

      • SIREN830991089
      • Adresse31100 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 09 mars 2016 au 18 septembre 2018

      SCI DANI

      Ancien Gérant

      • SIREN818876369
      • Adresse87000 LIMOGES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Ramzi DANI

7 événements depuis 2005

  • lundi 14 février 2023

  • jeudi 30 novembre 2018

    • Il se retire de son rôle de président de SMA.

  • mardi 26 juillet 2017

    • Il est promu président de SMA.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Ramzi DANI depuis 2005

1 Comandataire Ramzi DANI

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