Raja AMIR

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1976 (49 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Raja AMIR

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 22 octobre 2011 au 30 juin 2016

      PONCTUELLS

      Ancien Gérant

      • SIREN512272865
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie

    • Du 05 janvier 2013 au 19 septembre 2013

      CUPA

      Ancien Gérant

      • SIREN522058601
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raja AMIR

2 événements depuis 2011

  • vendredi 05 janvier 2013

  • vendredi 22 octobre 2011

Comandataires Raja AMIR