Rafique HATIA

Date de naissance
Né en 1957 (68 ans)
Activité
En cours d'attribution, Restauration de type traditionnel
Entreprises
SCI LES CAPUCINES, SARL BEACH FOOD COURTS
Comandataires
Masud ISMAIL, Cheong LI FOON CHEONG

3 Entreprises de Rafique HATIA

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rafique HATIA

8 événements depuis 2005

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Rafique HATIA depuis 2005

2 Comandataires Rafique HATIA