Rafiq ALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Rafiq ALI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 mai 2015 au 31 octobre 2019

      AB2T

      Ancien Gérant

      • SIREN503865842
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 16 octobre 2014 au 15 mai 2017

      SO GOOD

      Ancien Gérant

      • SIREN533970158
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

    • Du 31 janvier 2015 au 08 août 2016

      DELCOBAT

      Ancien Gérant

      • SIREN794868695
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rafiq ALI

3 événements depuis 2014

  • lundi 12 mai 2015

  • vendredi 31 janvier 2015

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de DELCOBAT.

  • mercredi 16 octobre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SO GOOD.

Comandataires Rafiq ALI

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