Rafik YOUCEFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé, Activités des marchands de biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
TCG BALL, SAINT MARTORY LASBORDES + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Rafik YOUCEFI

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Rafik YOUCEFI

5 événements depuis 2011

...

Historique

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