Rafik TANICHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
TANICH'S MARKET
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Rafik TANICHE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 mai 2018 au 31 décembre 2023

      MONSIEUR RAFIK TANICHE

      Ancien Independant

      • SIREN839744927
      • Adresse93350 LE BOURGET
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

    • Du 17 janvier 2014 au 02 décembre 2016

      R.H.T. DIS

      Ancien Gérant

      • SIREN751854787
      • Adresse33000 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rafik TANICHE

3 événements depuis 2014

  • jeudi 17 janvier 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de R.H.T. DIS.

Comandataire Rafik TANICHE

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