Rafik OUALLI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
PASSION AUTO 92
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Rafik OUALLI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 septembre 2020 au 29 janvier 2025

      SEPIA

      Ancien Président

      • SIREN831581236
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTélécommunications filaires

    • Du 23 mars 2013 au 25 juillet 2018

      PASSION AUTO 92

      Ancien Gérant

      • SIREN791803232
      • Adresse92220 BAGNEUX
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rafik OUALLI

4 événements depuis 2013

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Rafik OUALLI depuis 2013

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