Rafik ESSAYYED

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1990 (35 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Rafik ESSAYYED

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 14 juin 2018 au 23 février 2024
  BUSINESS TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN829323534
  - Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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- Du 23 novembre 2017 au 29 novembre 2019
  UAD
  Ancien Gérant
  - SIREN812486371
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 21 septembre 2016 au 22 décembre 2017
  A C D TRANSPORTS & DEMENAGEMENTS
  Ancien Gérant
  - SIREN532351368
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Conflit d'intérêt

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Historique de Rafik ESSAYYED

3 événements depuis 2016

mercredi 14 juin 2018
- Rafik ESSAYYED accède au poste de gérant de BUSINESS TRANSPORT.

mercredi 23 novembre 2017
- Il est promu gérant de l'entreprise de UAD.

mardi 21 septembre 2016
- Il assume maintenant la fonction de gérant de A C D TRANSPORTS & DEMENAGEMENTS.

Comandataires Rafik ESSAYYED

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 05 septembre 2017 au 23 février 2024
  Abdelaziz KAROUIA
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBUSINESS TRANSPORT
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- Du 16 juillet 2015 au 23 novembre 2017
  Smail AIT AIDER
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseUAD
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- Du 21 mai 2016 au 21 septembre 2016
  Tarek IBEN HABHAB
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseA C D TRANSPORTS & DEMENAGEMENTS
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