Rafik CHAABOUNI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
GLOBIMPEX GROUP
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Rafik CHAABOUNI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 14 mars 2023 (2 ans)

      GLOBIMPEX GROUP

      Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN833252158
      • Adresse99132
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 29 mai 2010 au 26 septembre 2013

      AAL TRADING

      Ancien Président

      • SIREN522512995
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rafik CHAABOUNI

2 événements depuis 2010

  • vendredi 29 mai 2010

Comandataire Rafik CHAABOUNI

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