Rafaela-Sorina OPPELCZ

Vigilance de conformité

Date de naissance: Née en 1986 (39 ans)
Activité: Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 5 autres
Entreprises: SCI OGCP, BERTIMMO + 8 autres
Comandataires: Armando TIMOTEO LOPES, Thiago DE CARVALHO ALMEIDA + 1 autre

11 Entreprises de Rafaela-Sorina OPPELCZ

11 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 15 octobre 2019 au 03 janvier 2025
  LIDL ENERGIE
  Ancien Gérant
  - SIREN508616794
  - Adresse67200 STRASBOURG
  - Secteur d'activitéProduction d'électricité
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- Du 27 septembre 2022 au 21 décembre 2024
  434709689
  Ancien Gérant
  - SIREN434709689
  - Adresse84210 PERNES-LES-FONTAINES
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 18 juin 2021 au 21 décembre 2024
  ALMA BOBIGNY
  Ancien Gérant
  - SIREN398120154
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 03 février 2022 au 27 novembre 2024
  ENTREPRISE JALADE
  Ancien Gérant
  - SIREN302000633
  - Adresse81160 SAINT JUERY
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 03 mars 2021 au 22 novembre 2024
  L-FORMATION
  Ancien Gérant
  - SIREN894482413
  - Adresse94150 RUNGIS
  - Secteur d'activitéFormation continue d'adultes
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- Du 16 octobre 2019 au 21 juillet 2022
  SEMA SOC ENTR METAL D ARMOR
  Ancien Gérant
  - SIREN496480070
  - Adresse22000 SAINT-BRIEUC
  - Secteur d'activitéFabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
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- Du 18 février 2020 au 05 mars 2020
  SOC FINANCIERE ALBERT CATRY
  Ancien Président
  - SIREN389898065
  - Adresse59560 COMINES
  - Secteur d'activitéGestion de portefeuilles
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Rafaela-Sorina OPPELCZ

26 événements depuis 2019

jeudi 03 janvier 2025
- Rafaëla OPPELCZ démissionne de son poste de gérante de LIDL ENERGIE.

vendredi 21 décembre 2024
- Elle renonce à son rôle de gérante de P ET C HANSON.
- Elle démissionne de son poste de gérante de ALMA BOBIGNY.
mardi 27 novembre 2024
- Elle démissionne de son poste de gérante de JLD.
jeudi 22 novembre 2024
- Elle renonce à son rôle de gérante de L-FORMATION.

...

Historique

26 événements ont marqué le parcours de Rafaela-Sorina OPPELCZ depuis 2019

3 Comandataires Rafaela-Sorina OPPELCZ

3 comandataires actuels, 18 anciens comandataires

Comandataires