Rafaël GONZALEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JLD, TAXI GEVAUDAN
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Rafaël GONZALEZ

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Rafaël GONZALEZ

13 événements depuis 2004

  • mercredi 09 décembre 2021

...

Historique

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