Rachid HANI

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres intermédiations monétaires
Entreprises
SCI ROUTE DE LYON, CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT LOIRE ET HAUTE LOIRE
Comandataires
Jean-Yves DUROUSSET, Frédéric HACHE + 10 autres

3 Entreprises de Rachid HANI

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Rachid HANI

12 Comandataires Rachid HANI

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